检察官提醒：虚拟货币平台在中国属于非法交易机构

“按照群里老师的指导，我入职第一天就赚了4万元，群友每天都在分享自己的盈利截图。” 自从被拉进“比特币投资”微信群后，来自杭州的李先生表示赞赏“炒币”赚钱信心十足。但实际上，李先生的“比特网APP”只是一个“杀手锏” 》，而平台上的盈亏只是别人操纵的数字。

李先生在2019年3月接到了“比特网APP”平台的销售电话，他早就听说虚拟货币的前景很好。 他之前也搜索过“比特币”的相关信息。 李先生在业务员的带领下迅速加入了一个“比特币投资”微信群。

团里每天都热血沸腾，“叮咚”之声不绝于耳。 要么是专业老师发来的投资分析建议，要么就是群里盈利的截图。 数百万美元。 看到群里发生这样的“盛事”，李先生立即下载了“比特网APP”并注册了账号。

第一次按照“老师”的建议操作usdt币交易违法吗，李先生就赚了4万元。 可后来，我渐渐地多了，少了。 不到一周时间usdt币交易违法吗，平台上充值的20万元不到3000元。

不过，“老师”拍着胸脯答应一一教完，微信群里的盈利“喜讯”还是接连不断。 抱着赌钱的想法，李先生向亲戚朋友借了外债，甚至抵押了自己的房子，陆续向平台充值100余万元。 结果自然是没什么。

“我当时好像着了魔，被人牵着鼻子走了。” 回过神来的李先生报了警。 和李先生遇到同样情况的人还有很多。 短短三个月时间，该平台共骗取800多名投资者至少5000万元。

几乎所有被骗的人都因为在网上搜索“比特币”等关键词时点击了Bitnet推广界面而留下了手机号，一步步落入诈骗团伙的圈套。

客户被销售人员拉进微信群，群里99%的老师和其他客户都是平台销售“委托”的。

先让客户尝到甜头后，导师就随意喊单，让客户快速亏损，利用投资者赚钱的心理，引诱他们继续加仓。 事实上，客户投入资金后，资金就流入了平台控制人的个人账户。

经杭州市上城区检察院审查，将主要嫌疑人王某等7人报案至杭州市检察院，平台销售、技术部门30余人涉嫌诈骗罪被提起公诉。 目前，负责销售的娄某某、孙某某等17人因诈骗罪被法院判处有期徒刑6年至3年不等。

检察官提醒：

目前，国内尚无虚拟货币平台获得相关部门许可从事虚拟货币或代币发行及融资业务。 任何声称以提供虚拟货币交易中介服务或虚拟货币投资名义合法注册的机构在国内都是非法的。 机制。

即使是在境外注册的虚拟货币平台，也被禁止提供人民币与虚拟货币（包括USDT）的直接兑换服务。 投资者只能寻找货币交易商或其他投资者进行相应的兑换交易。

也就是说，如果投资者通过平台充值完成人民币与法币或其他虚拟货币的兑换，投资风险极高，资金极有可能进入平台实控账户，没有被套现的可能。返回。 【声明：本文来自浙江法制报。 本文转载，避免更多人上当受骗。 如有侵犯您的合法权益，请联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！ ]