比特币跨境传销引百亿欧元，却偷不到比特币，偷矿机和电

随着比特币价格的持续飙升，各界人士纷纷竖起大拇指，希望能搭上“致富”的列车。除了炒币、ICO和近期开盘的比特币期货，其实还有一群人不惜一切代价“走错路”，或者利用比特币进行传销，或者组织大规模盗窃，获得比特币。

据中国裁判文书网公开信息，第一财经记者发现，近两年比特币引发的各类刑事案件均呈现大幅增长态势。大量传销分子以比特币背后的“高科技”为幌子，线下开发各种名称的虚拟币。还有大量矿工因为买不起矿机或支付电费而偷矿机、偷电或私下发电。更重要的是，比特币挖矿软件安装在公司的服务器上，占用公司的网络和服务器资源来挖掘比特币。

自 2017 年以来，比特币的价格上涨了近 20 倍。中国政府和许多国际监管机构对比特币投资和相关领域的投资，尤其是对利用比特币进行洗钱和传销的行为进行了严格的监管和警示。严厉打击虚拟代币融资（ICO）等非法活动。

比特币跨境传销再起

传销的诈骗手法并不陌生，但比特币“高科技”马甲里的传销却是防不胜防。一场“One Coin”传销，涉案金额高达159亿欧元。

湖南省株洲市中级人民法院以组织传销罪判处段树明等20余人。该团伙以比特币为幌子推广虚拟货币“OneCoin”，号称是继“比特币”之后的第二代加密货币。.

根据判决，维卡币传销团伙是一个从国外向中国推广虚拟货币的组织。传销网站和营销模式由保加利亚人卢建立，服务器设在丹麦哥本哈根。该组织声称OneCoin有很大的升值空间，诱骗他人向其网站投入巨额资金，并设置了门槛。会员注册后不可退票或退款。OneCoin 的线上会员通过发展线下会员获得相应的奖励。

想要成为维卡币组织的会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”，获取相应级别的激活码，注册成为不同级别的会员，即进入级别130欧元，高级530欧元，专业级130欧元1030欧元，行政级别3030欧元，大亨级别5030欧元，至尊大亨级别12530欧元，节日大亨级别18830欧元，二合一套餐31330欧元，三合一套餐36330欧元，其中30欧元是入场费。欧元是面额单位，固定欧元汇率为1:7.7。

OneCoin 组织和领导者买卖激活码，同时获取差价，他们会开发“人头”快速完整地获得传销红利，并将获得的犯罪资金逐步收集到组织高层。Onecoin MLM 将盈利分为两种模式：静态增值和动态增值。静态增值时间长，增值空间小；动态增值就是推荐别人加入，也就是拉人线下发展，根据发展的人数获得不同的比例。所有奖励的60%进入会员账户的现金账户，剩余的40%需要系统再次购买（即“再投资”）。

截至2016年8月12日，通过远程巡查、巡查、挖矿的电子数据识别可以确认，全球开立OneCoin账户超过1077万个，总层数为67671个，总层数为全球购买激活码已达480万。大约 1.58.59 亿欧元。目前，维卡币案涉案资金共计13.69亿元人民币已被冻结扣押。

在这个组织中，倪在陆下31至34层，生成的激活码销售额达到7亿欧元。本案被告人卢至倪至王辉的最高层达到79层。、飞某、倪某等在逃的成员，线下账号超过33.30000个。

无独有偶，新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院刚刚审理了一起利用虚拟货币进行投资诈骗的案件。原告张艳梅通过朋友介绍参加了在乌鲁木齐某高档酒店举办的“投资研讨会”比特币矿机被盗，投资了一款名为“暗币”的理财产品，导致出售的20万元损失。房子。另一位投资者也出资7万余元购买了“暗币”。投资后无法打开后台，无法进入登录。后来，我知道我被骗了。

据张艳梅讲述，一共举办了几场投资研讨会，通常有十几个人参加。“理财老师”通过电脑播放视频，通过网络教授比特币相关内容，并介绍“暗币”和比特币是一样的理财赚钱内容比特币矿机被盗，专门吸收、交易、返还数字通过在虚拟网络平台上“挖矿”的货币。

经警方调查，“暗币”理财产品实质是委托网络平台管理人员投资购买虚拟货币。购买者通过支付“暗币”矿机租赁费（门槛费）获得加入资格，成为会员。下线分为三个区域以形成一个固定的层级，以开发者数量作为返利的依据，通过出售虚拟“暗币”获得直接利润。

今年9月2日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向各省市金融办（局）下发了《关于整顿代币发行融资工作的通知》，明确表示ICO（ Initial Coin Offering，Initial coin offering）本质上是未经批准的非法公开融资，涉嫌非法集资、非法发行证券、非法代币发行，以及金融诈骗、传销等违法犯罪活动，严重扰乱经济金融秩序。

受比特币启发的盗窃案呈上升趋势

近日，斯洛文尼亚某矿场比特币被盗，损失数千万美元的消息引发全球关注。但众所周知，黑客利用木马病毒入侵比特币钱包窃取比特币，需要很高的技术支持。利用计算机病毒入侵系统勒索比特币，是普通人不具备的“本领”。所以一般级别的盗贼是无法盗取比特币的，只能安于现状，盗取生产比特币的矿机，或者生产比特币所需的电力。但不管偷什么，终究是违法的。

河南省焦作市山阳区人民法院近日宣判一起盗窃矿机案。2015年，被告人赵某与几位小伙伴一起在出租屋内破门盗走202台比特币矿机，全部被盗。经鉴定，被盗机型为蚂蚁S5比特币矿机，总价值35万元。赵某最终以盗窃罪被判处有期徒刑5年，并处罚金2万元。

要想得到比特币，光有矿机还不够，还要有电。根据比特币的特性，比特币生产消耗大量电力，因此很多比特币矿场不得不频繁搬迁到电力成本较低的山区，以降低生产成本。为了节省铺设线路的成本和方便用电，大多数比特币“矿井”都直接建在水电站内部。今年上半年以来，中国比特币生产——“挖矿”产业跃居世界领先水平。在中国四川等水电资源非常丰富的地区，汛期用电是用不完的。“矿工”就用这些水力“挖矿”。

黑龙江省招远县人民法院最近宣判了一起盗窃案，盗贼盗取了生产比特币所需的电力。2016年5月，被告人王志伟前往招远县大兴镇大庆采油七厂三矿一油井供电。在收粮点院子里的房间里，准备从油田偷电来生产比特币。

之后，王志伟更换了采油厂两口油井的变压器，并私下将电缆连接到它们所在的粮食收集点，运行比特币生产机器。

公安机关查获各类计算机服务器等设备268台，变压器2台，电缆600余米。经招远县电价认证中心鉴定，被盗电价为2.76元3.14元。法院最终裁定王志伟的行为构成盗窃罪，判处有期徒刑两个月，缓刑四个月，并处罚金5000元。

此外，北京市高级人民法院的民事裁定书还显示，北京某信息技术公司员工马云在担任应用服务器管理员期间，未经许可在该公司生产服务器上安装运行比特币挖矿软件。公司。占用公司网络和服务器资源挖比特币。后公司解除劳动合同并对他处以罚款。