参与炒币算不算犯罪？

不知道哪位朋友透露了飒姐的手机号。患重感冒的我不断接到币圈一线人员的电话和短信，电话里让Sa姐解释一下为什么币圈项目涉嫌传销，是否继续做它与否。手？你可以通过这样做来赚钱，但真正的风险是多少？得给飒姐发个红包，跟易信主编了解一下。

哈哈，电话里三五句话很难种下“合法”的种子。今天写这篇文章，供圈内朋友参考。

1、参与炒币是否构成犯罪？

首先，我们需要澄清问题。“参与炒币”是笼统的描述。我们将其区分为：偶尔买卖数字货币、将数字货币作为生意出售、参与某个组织进行传销。

偶尔买卖数字货币，如果货币是比特币，根据2013年的规范性法律文件，交易的是“特定的虚拟物品”，我国法律的态度是宽容的。

比如ICO项目的其他代币交易，如果币价暴跌，可能会有买家向公安机关举报卖家欺诈。类似案件已经在燕赵大地上发生，案件已正式立案。

以此为业炒币违法吗，以销售数字货币为职业（主要生命源泉），则该行为可能涉嫌刑法第225条规定的非法经营罪。如果是熟手盗取某种货币，则涉嫌刑法第285条非法获取计算机信息系统数据罪。

参与数字货币的传销，请注意，并非所有参与者都是犯罪分子，但如果打电话的女士深度参与并介绍他人购买硬币和收取佣金，并充当讲师，她可能会被逮捕。刑法第224条认定为组织、领导传销活动罪。

我们知道，每个人都想在不冒险的情况下快速赚钱。世界上没有这样的好事。明知他人的行为构成犯罪，并帮助其完成，可能构成“共同犯罪”。

2、日常行为和帮助罪犯

有的朋友可能会说，你不能强迫法律难，我们只是正常申请在一个单位工作，他们说是区块链技术公司，我们怎么知道他们在从事违法犯罪的事情呢？

起初听起来似乎有道理，但这样的论点在法庭上是徒劳的。

我们通常从以下几个方面考察个人是否“知道”本单位从事犯罪活动并参与其中：

（1)极高的薪水。

飒姐平时举的一个例子，就是“白面”的价格和“白面”的价格不同。如果有人让你帮外地的朋友带些货物，给你的奖励是25元的快递费，没有明确的通知。什么是你的东西，你无法判断它是什么，那么，如果你拿着钱去旅行，即使你运输毒品，你也不能犯罪。

相反，如果给您十倍的运费，并且您可以通过言语判断所运送的物品是不合法的，那么您的行为可能构成犯罪。

币圈也是如此。老板给你10倍市场工资或者给你高额提成，让你给一群老人讲课炒币违法吗，卖某种智能币。你的心里有问号吗？

（2)入职时间。

我们通常会检查进入的时间。我们在这个行业工作了大约2年，声称我们对这个行业一无所知。连我们自己的辩护律师也受不了这么差的演技。

币圈很年轻。一般有8个月以上的工作经验，就可以判断出对单位从事的业务“应该知道”。

(3)教育背景和工作经验。

在处理金融科技案件时，我们发现金融行业本科背景的人往往比较苛刻，当他们辩解自己不知道某种行为需要许可时，往往不被法官受理。

同时，工作经验也将被审查。如果你曾经在币圈公司工作过或者从事过币圈自媒体，你可以从常识判断他们知道ICO的非法性。

3 组织、领导传销活动的罪名是什么？

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组织和领导以销售商品、提供服务等经营活动为名，要求参与者通过支付费用或购买商品和服务等方式取得会员资格，并按一定顺序形成等级，直接或间接利用开发人员数量作为以回扣为基础，引诱、胁迫参与者继续发展他人参与、骗取财物、扰乱传销活动经济社会秩序的，处五年以下有期徒刑或者刑事拘留，并处罚款；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

刑法第224条之一

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两中一科印发的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》对犯罪的级别和诈骗财物作了规定。

级别和人数的认定：组织内参与传销活动的人数超过30人，且级别在三级以上的，对组织者和领导者追究刑事责任。

组织和领导多个传销组织，单个或多个组织的层次达到三级以上，可以将每个组织发展的人数合并计算。

组织者和领导者在与原传销组织正式分立后继续从原传销组织获得报酬或回扣的，其分立后原传销组织发展的层级数和人员数量计算为原传销组织开发的层级数量和人员数量。

诈骗财产的认定：传销活动的组织者和领导者编造、歪曲国家政策，编造、夸大经营、投资、服务项目和利润前景，隐瞒报酬、返利或者其他欺诈手段的真实来源，执行第224条的刑法。有规定的行为之一，非法利用参与传销活动的人员支付的费用或者购买商品和服务的费用牟利的，应当认定为诈骗财产。参与传销活动的人员是否认为自己受骗，不影响诈骗财产的认定。

炒币有风险，投资需谨慎！！