《比特币四问》之三：“币圈”乱象你知多少？

编者按：5月，“币圈”引来无数关注。 5月18日，中国互联网金融协会等三大协会发布公告指出，开展法定货币与虚拟货币兑换、虚拟货币间兑换业务违反相关法律法规，涉嫌犯罪。 5月21日，国务院金融委作出重大表态，再次明确金融监管部门对比特币的从严监管态度：“严厉打击比特币挖矿交易1000比特币是多少人民币，坚决防止个别风险向外传导”社会领域。”

炒币的“热度”从何而来？ “币圈”乱在哪？ “挖矿”是如何消耗能源的？ 区块链如何健康发展？ 带着这些疑问，人民网“强势观察”栏目特推出“比特币四问”系列报道，敬请期待。

谈到“币圈”，有人一夜暴富，有人血本无归。 在一些人眼里，一边是“富矿”，一边是暴涨暴跌、爆仓、财务造假、“割韭菜”……如何看待“币圈”的乱象？ 人民网“强势观察”栏目采访虚拟货币“资深玩家”及相关专家。

“炒币”玩家讲述“币圈”乱象

“自2017年进入‘币圈’以来，我先后投资了近千万人民币，但被庄家收割后，我手中的虚拟货币应该是‘割肉’，应该变成‘空气’。” ，直到那天结束，账面数量连100万都没有。 曾是“币圈资深玩家”的许先生在“强观察”栏目分享了自己的一段典型经历。

2017年6月1000比特币是多少人民币，徐先生通过朋友介绍在某网站购买了一种名为“狗狗币”的虚拟货币。 数量超过1000万件，价值约16万元。 由于起拍价较低，徐先生认为这笔交易的未来可期，因此决定长期持有。

“狗狗币”的价格确实被“炒”了起来。 2020年底，到了“收获”的时候，徐先生当时不仅打不开购买“狗狗币”的网站，连搜索都搜不到。 徐先生这才意识到自己被“割了韭菜”。

徐老师向《强烈观察》栏目透露，被“割韭菜”的球员远不止他一个。 在“炒币”期间，他遇到的虚拟货币玩家大多经历了币价暴跌、交易通道关闭等“暴雷”事件，损失惨重。

虚拟货币“登上”法院判决书

事实上，“币圈”的乱象已经构成犯罪。

中国裁判文书网数据显示，2011年以来，涉及虚拟货币的刑事案件判决共计2130件，且数量逐年增加，2020年达到峰值595件。今年以来，有已有167条与“币圈”相关的判断。 这些案件涉及“诈骗”、“协助信息网络犯罪活动”、“妨碍信用卡管理”、“非法吸收公众存款”等多项罪名。 .

《强力观察》栏目梳理发现，在这些案例中，虚拟货币扮演着不同的角色。 例如，在某些情况下，虚拟货币是一种运用最新金融科技的“理财产品”； 在某些情况下，它是由传销组织制造的“商品”和“积分”； 甚至在某些情况下，虚拟货币还充当了支付毒钱、赌钱和洗钱的工具。 这些案件涉及面广，动辄涉案数千万，在社会上造成了非常恶劣的影响。

“从中、韩、美、日等国的判断来看，虚拟货币交易炒作相关刑事案件多集中在诈骗、非法集资、非法发行证券等方面。” 中国银行法学研究会主任肖萨表示，在我国涉及虚拟货币的刑事案件中，也出现了大量组织、领导传销活动的犯罪案件，严重影响了秩序。社会化管理，涉及人数多、金额特别大，社会危害性明显。

在投资变投机的“炒币”浪潮中，专家提醒投资者注意所涉及的法律风险。

“交易虚拟货币属于违法行为，一旦出现风险，个人或企业的虚拟货币财产不受法律保护。” 中国社科院法学研究所研究员赵磊表示，由于虚拟货币本身的违法性，对于涉足虚拟货币的人来说，是不合法的。 对于币币交易，当地法院可根据《关于防范代币发行融资风险的公告》的相关规定判定相关交易合同无效，交易造成的后果和风险由投资者自行承担他们自己。

赵磊建议，投资者在接触一款新的投资产品之前，首先要确认其合法性，然后再补充相关的专业知识，避免有人打着理财的幌子去做违法犯罪的事情。

严厉打击虚拟货币违法犯罪行为

面对我国监管的不断升级，一些徘徊在法律边缘的虚拟货币玩家产生了将业务转移到海外的念头，认为这样可以规避中国法律的监管，即使触犯法律法律与犯罪，中国刑法“高不可攀”。

“不是这样的，如果相关业务涉及我国刑法，我国刑法也可以借助‘犯罪地’的扩大解释，以属地管辖为基础进行规范。” 肖洒表示，区块链和虚拟货币相关的活动往往是通过计算机网络进行的。 扩张。 我国《刑事诉讼法解释》第二条第二款针对主要利用计算机网络实施的犯罪，扩大了“犯罪场所”的概念。 如果有中国人，中国人的财产受到损失，那么我国可以是“被害人使用的信息网络系统所在地”、“被害人被侵权地”或者“被侵权人所在地”。被害人财物丢失”等。我国公安、司法机关对从业人员的犯罪行为仍然可以管辖。

“虚拟货币监管不断升级，目的就是为了打击违法犯罪活动。” 中国人民大学法学院教授刘俊海认为，我国积极构建有效的虚拟货币监管手段和法律法规，是让部分资源要素回归生产的重要举措。 . 同时，他也奉劝各位“币圈”玩家正确对待虚拟货币，摒弃侥幸心理，摒弃“一夜暴富”的幻想，通过合法途径致富，创造美好生活。

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